Прокуратурата на Испания разследват Бойко Борисов пране на пари
Полицията на Каталуния и антикорупционната прокуратура на Испания разследват дали Бойко Борисов е свързан със заговор за “международно пране на пари”. Фактите, според докладите на прокуратурата Мосос, „сочат съществуването на престъпна организация“.
Бенефициентът на този предполагаем заговор е Борислава Йовчева, български ексмодел, чиято евентуална връзка с Борисов се разследва. Йовчева и баща й, бивш електротехник, са били част от две фирми със седалище в Барселона, които са получили над пет милиона евро от 2013 г. Според наличните данни тези суми идват от “физически лица, които не пребивават в Испания”.
В жалбата на НСО "Боец" подадена в испанското посолство се твърди, че Йовчева и семейството й живеят в луксозна вила и че тя е в предполагаемата връзка с премиера.
Вилата в Есплугес
Агенти от службата за икономически престъпления наблюдаваха и заснеха вилата, която те определят като “имот с висока стойност“. Разследването установи, че имотът е закупен за три милиона евро през 2013 г. Къщата, с басейн, е на името на една от двете компании, които се разследват.
Между януари и юни 2013 г. бившият модел е единственият управител на тази фирма, която имаше капитал от 3000 евро. След това тази длъжност е заета от баща й Георги Йовчев, с апорт от 3 006 евро. Изследванията откриха съществуването на втора компания, собственик на луксозен магазин за дрехи на Paseo de Grаcia. Тази компания получи финансови инжекции от поне 2 300 000 евро според каталунската полиция от друга компания в данъчния рай Кипър.
Бащата е регистриран в къщата, заедно със съпругата, дъщеря и внучката си, родени през 2012 г. Мосос подчертава в своите доклади, че единственият законен настойник на детето е Борислава Йовчева. Документацията не посочва друг родител.
Сигналът, който предизвика разследванията, показва, че българският държавен глава е имал сантиментална връзка с бившия модел. Той отрече това пред телевизия Евроком.
Доходите на премиера
Полицията на Каталуния са прегледали отчетите за доходите на Борисов, за да проверят дали според това, което е декларирал в страната си, той би могъл да финансира инвестициите, открити в тези две компании. Изводът е, че въз основа на декларирания му доход, това не би било възможно.
След година на проучвания каталунската полиция заключава, че тези инвестиции в Каталуния надхвърлят пет милиона евро. Парите са пристигнали в Испания с помощта на двете разследвани компании. Агентите не са намерили данни в подкрепа на това, че ексмоделът и баща й имат законни доходи, които биха могли да финансират такова ниво на живот. В своите доклади пред службата за антикорупция те припомнят, че сигналът сочи, че парите „биха били свързани с недекларирани средства от висши служители на българското правителство“, сред които Борисов.
Поради тази причина от каталунската полиция поискаха от прокурора за борба с корупцията да разследва приходите, данъчните декларации, сейфовете, кредитните карти, чекирането на касите и други банкови данни на Борислава Йовчева, на баща й и на още петима души.
От къде започна всичко
В края на 2015 г. в България бяха излъчени записи, в които се чуват гласовете на бившия председател на Софийския съд Владимира Янева и на друга магистратка, Румяна Ченалова. Съдия Янева беше тогава уволнена от българското правителство, като в записите тя се чува да коментира няколко случая на корупция, злоупотреба с власт и влиянието, което политиците оказват върху българското правосъдие. Споменава се и съществуването на „къща в Барселона“, която премиерът Борисов бил купил, за да инсталира „любовница“.
През лятото на 2018 г. анонимен видеоклип, публикуван в интернет, предостави нови данни за къщата на Барселона. През март 2019 г. случаят достигна до каталунската полиция, която го разследва оттогава.
Порше за 70 000 евро
Каталунската полиция наблюдава и фотографира вилата и магазина за дрехи в Барселона през няколко дни през 2019 г. Така те установиха, че ексмоделът използва луксозен автомобил, бял Porsche Macan, когато пътува из града.
Превозното средство е регистрирано на името на фирмата, която притежава магазина за дрехи. Докладите до антикорупционната прокуратура сочат, че автомобилът е оценен на повече от 70 000 евро. Каталунската полиция предупреждава, че подобни разноски са в противоречие със загубите на магазина и компанията, които са почти фалирали.
Случаят с къщата в Барселона е от няколко години
През лятото на 2018 година в специално създадена Фейсбук група “Да спрем разграбването на България” се появиха два клипа, в които се изнасяше информация за връзка на премиера Бойко Борисов с покупката на къща в Барселона. След това съществуването на групата бе прекратено, въпреки обещанията за още разкрития.
Твърденията бяха, че в тази къща живее бившата манекенка от Сандански Борислава Йовчева с малката си дъщеря Ема, а имотът се води собственост на бащата на манекенката, макар че милионите за покупката му са осигурени чрез сложна верига от фирми.
В клиповете се прави намек, че премиерът е свързан с къщата, а произходът на парите е проследен до Тенис клуб – Банкя, управляван съвместно от Йордан Христов и Иван Саздов, които са познати на Борисов.
Сигналът за къщата в Барселона бе подаден от гражданското сдружение БОЕЦ в посолството на Испания в София преди повече от година. Явно дипломатическата мисия е предала документите до компетентните власти. По същото време евродепутатът от БСП Елена Йончева също се ангажира със случая, а БСП поиска българската прокуратура да го разследва.
Премиерът Бойко Борисов отрече да е замесен в пране на пари в Барселона и определи серията публикации по темата като координирана атака срещу управлението. Без да посочва конкретни имена, той каза пред журналисти, че зад материала в испанското издание "Периодико", стоят президентът Румен Радев и Русия.
Снимки на събитието / обявата | ||||||||||||||||
Адресни данни | ||||||||||||||||
Област: | София-град | |||||||||||||||
Община: | София | |||||||||||||||
Населено място: | София | |||||||||||||||
Адрес: | ||||||||||||||||
Пощ.код: | ||||||||||||||||
П.Кутия: | ||||||||||||||||
Място и време | ||||||||||||||||
Място на събитието: | София | |||||||||||||||
Дата и час от: | 21/02/20 | |||||||||||||||
Дата и час до: | 29/02/20 | |||||||||||||||
Идентификация | ||||||||||||||||
Тип на събитието: | Политическо събитие >>> | |||||||||||||||
Количество: | 1 | |||||||||||||||
Стойност: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ДЕТАЙЛИ, НОВИНИ И КОМЕНТАРИ | ||||||||||||||||
Задай въпрос, добави коментар >>> | Отвори формата за текст | |||||||||||||||
Брой посещения: 1031 Гласували: 1 Оценка: 6.00 Последна редакция: 12/03/20 | ||||||||||||||||